Первого биткойн-преступника ждут проблемы с законом

Данная статьясвободный перевод с английского («Нью-Йорк Таймс»), знакомит читателей с битвами злобных змиюг, заключённых в стеклянную банку так называемого «мiра криптовалют».

 

_________________________________________

Некто Чарли Шрем отправился в тюрьму ещё в 2015 году после того, как он признал себя виновным в том, что помогал людям покупать наркотики онлайн с помощью криптовалют. Теперь на него подали в суд близнецы Винклвос.

За последний год Чарли Шрем, 28-летний инвестор в биткойн, прикупил себе две гоночных Мазерати, две моторные лодки – одну из них длиной 10 метров – и домик на 2 миллиона долларов во Флориде, помимо ещё кое-каких мелочей в плане недвижимости.

В мире крипторесурсов, где миллионы могут быть сделаны и потеряны за один день, ничего выдающегося в существовании некоего Шрема нет. Но, в отличие от большинства биткойн-предпринимателей, в 2016 году Шрем вышел из тюрьмы, где он провёл год после того, как признал себя виновным в незаконной помощи людям, которые меняли доллары на биткойны, а уже затем покупали за него наркотики онлайн.

До отсидки Шрем был главным исполнительным директором компании «БитИнстант», довольно крупной конторы по обороту биткойнов в США. В нескольких интервью, он упомянул то, что, попав в тюрьму, у него практически не осталось денег. Но откуда тогда взялись деньги на столь дорогие игрушки после отсидки в тюрьме?

Это и хотят знать два его бывших деловых партнеров, близнецы Кэмерон и Тайлер Винклвосы, в своё время сделавшие состояние на мордокниге Цукерберга, и прикупившие на полученные от продажи акций цукерберговской конторы биткойнов. Они заявили, что подозревают, что Шрем фактически тратил те суммы в биткойнах, деньги на приобретение которых они дали ему взаймы ещё в 2012 году. Согласно иску, который был открыт в федеральном суде в четверг, нынче эти суммы представляют собой порядка 32 миллионов долларов по текущему обменному курсу.

«Либо Шрем был невероятно удачлив и успешным после выхода из тюрьмы, либо, скорее всего, он приобрёл свои шесть домов, два Мазерати, две моторные лодки и другие запасы за… 5000 биткойнов, которые он украл у близнецов Винклвос в 2012 году», – говорится в иске.

Судья, который проверил предыдущий судебный процесс над Шремом, уже согласился заморозить некоторые его финансовые активы. Об этом говорят текущие судебные постановления.

Судебный процесс может высветить ещё более серьёзную проблему для Шрема, поскольку аффидавит (письменное показание о чём-либо, данное под присягой), поданный в суд, предполагает, что Шрем также не выплатил правительству 950 000 долларов реституции, которые он согласился оплатить, признав себя виновным в 2014 году.

Адвокат Шрема, Брайан Клейн, заявил, что претензии братьев Винклвос являются необоснованными. «В иске ошибочно утверждается, что около шести лет назад Чарли, по существу, незаконно присвоил тысячи биткойнов», – сказал он. – «Нет ничего более далёкого от истины. Чарли планирует энергично защищаться и очистить своё имя от наветов.»

Иск от близнецов угрожает тем, что удача может отвернуться от Шрема, который из ранних биткойн-миллионеров стал и первым биткойн-преступником.

После ареста Шрема в 2014 году федеральные власти предъявили ему обвинение в использовании компании «БитИнстант» для продажи битков тем людям, которые хотели купить наркоту на чёрном онлайн-рынке, его ещё называют «Шёлковый путь». С момента своего освобождения в 2016 году Шрем в многочисленных интервью сказал, что он признаёт свои прошлые ошибки и хочет теперь ладить с законом. В подкасте «Смерть, секс и деньги» Шрем сказал, что первые месяцы в тюрьме он работал посудомойщиком и не проверял электронную почту.

Однако в прошлом году Шрем оказался уже связанным с рядом проблемных проектов.

Он был одним из лидеров двух стартапов: в проекте о криптовалютных кредитных картах, и в проекте по ICO (первичному предложению крипты). Оба проекта должны были вернуть деньги инвесторам по его предыдущим делам.

Но упомянутые инвесторы это, скорее всего, лишь лёгкая головная боль по сравнению с тем, с чем он может столкнуться в конфронтации с близнецами Винклвос. А ведь когда-то, то бишь в 2012, именно Шрем рассказал близняшкам про биткойн и стал их первым советником в молодой индустрии.

В тот год близнецы попросили Шрема помочь им вложиться в различную крипту и дали ему 750 000 долларов для приобретения битков у других инвесторов.

Спустя несколько месяцев, по словам близнецов, они догадались, что Шрем не дал им всех причитающихся биткойнов. В иске говорится, что братья дали Шрему 250 000 долларов в сентябре 2012 года, а через месяц он поставил битков лишь на сумму 189 000, по цене за один биткойн 12,50 доллара.

5000 или около того «недостающих» битков – вот суть иска близнецов к Шрему. По материалам суда они неоднократно просили его предоставить отчёт по покупкам битков, и в итоге привели бухгалтера, который задокументировал недостающие средства.

«Я долго терпел, но на данный момент вся ситуация выглядит уже немного абсурдной», – написал Кэмерон Винклвос Шрему в 2013 году по электронной почте, приведенной в иске, – «Мне попросту хреново!».

Исчезнувшие битки, на тот момент стоившие на 98% меньше, чем ныне, как оказалось, были утеряны и забыты в ещё более широком недопонимании между братьями и Шремом в плане уже их инвестиций в «БитИнстант».

В 2013 году «БитИнстант» развалился, а близнецы заблокировали усилия Шрема по возрождению компании с помощью новых инвесторов. Они не одобряли стиль управления Шрема. Ко времени ареста Шрема в 2014 году, как результата его деятельности в «БитИнстанте», братья уже перестали с ним общаться.

Но близнецы Винклвос вовсе не забыли про Шрема. В прошлом году, на какое-то краткое время они побывали в статусе биткойн-миллиардеров, затем создали один из ведущих обменников криптовалютами, «Гемини» (лат. – близнецы). Несмотря на значительное падение цен на крипту в этом году, они по-прежнему миллионеры в долларах.

Кэмерон Винклвос сказал, что, после того, как он и его брат увидели расходы Шрема, то они решили продолжить искать «пропавшие» в результате деятельности Шрема биткойны.

«Когда он купил на 4 миллиона долларов недвижимости, две Мазерати и две лодки, мы решили, что пришло время выяснить, откуда у него на это нашлись деньги», – сказал Винклвос в интервью «Нью-Йорк Таймс».

Братья наняли частного сыщика, который и выяснил, что в 2013 году 5 000 битков были переведены со счёта, который мог ассоциироваться со Шремом, на счета сервисов «Ксапо» и «Койнбейс». Это отражено в судебном иске. Сыщик сумел отследить эти деньги в блокчейне, восстановить цепочки перемещений битков.

Джед С. Ракофф, судья федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка, одобрил заявление, сделанное близнецами в сентябре, чтобы заморозить любые средства, которые Шрем держит на кошельках этих компаний. Судья Ракофф в своём постановлении написал, что Шрем «продемонстрировал намерение сорвать усилия по возврату средств своим кредиторам».

Судебная борьба может вызвать проблемы для последней по времени компании Шрема, «Крипто Ай-Кью», представляющей трейдерам битком «рыночную разведку». Эта компания проводит в ноябре конференцию в Лас-Вегасе и обещает «непревзойденную информацию из реестра экспертов в самом эпицентре крипто-вселенной».

В интервью журналу «Брейкер» в сентябре Шрем сказал, что он привык к взлётам и падениям.

«Моя личная жизнь проходит сквозь то рынки быков, то – медведей», – сказал он. – «Таким образом, решение заключается в том, как уметь бороться на медвежьих рынках».

Добавить комментарий